超过50亿元！ 新加坡警方破获特大洗钱案：成捆现金和成排豪车！
卢向勇 编辑
近日，10名嫌疑人因涉嫌伪造文件、洗钱等罪名在新加坡被捕。 涉案财产总价值约10亿新元（约合人民币53.7亿元），这可能是近年来涉及新元规模最大的犯罪活动。
从新加坡警方报告的内容来看，其中三名嫌疑人是中国公民。
涉案金额超50亿元人民币
据新加坡警方16日报道，15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等地进行突击搜查，最终逮捕10人。 新加坡警方表示，嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，涉嫌伪造文件、洗钱和拒捕。
另外12人正在协助调查，另外8人目前正在被警方通缉。 据信这些人之间存在联系。 所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。
警方此前曾收到有关可能存在非法活动的情报，包括使用涉嫌伪造的文件来确认新加坡银行账户的资金来源。 通过广泛的调查和情报跟踪，包括对可疑交易报告的分析，警方确定了一批涉嫌参与海外洗钱有组织犯罪活动（包括欺诈和网络赌博）的外国人。
涉案财产总价值约10亿新元。 新加坡《联合早报》报道称，这被认为是近年来涉及新元的最大犯罪活动。
警方对 94 处房产和 50 辆汽车发布了禁止令，估计总价值超过 8.15 亿新元（约 43.3 亿元人民币），以及各种瓶装和葡萄酒。 警方还查获了超过35个相关银行账户，估计余额总额超过1.1亿新元（约合人民币5.9亿元）。 超过2300万新元现金（含外币）、250多件奢侈品包包、手表、120多件电脑、手机等电子设备、270多件珠宝、两根金条以及11份虚拟资产信息档案。
警方查获的现金、珠宝等奢侈品 图片来源：新加坡警察部队官网
新加坡警方表示，将继续调查，不排除未来有更多资产和账户涉案的可能性。
根据当地法律，针对个人的洗钱犯罪一旦罪名成立，可判处最高 10 年监禁或最高 50 万美元的罚款，或两者并罚。 意图欺骗的伪造罪可判处最高 10 年监禁，并可能处以罚款。 使用伪造文件罪可判处最高 4 年监禁或罚款，或两者并罚。 拒捕可被处以最高一年监禁、罚款或两者并罚。
警方发出的禁止令物品来源：新加坡警察部队官网
3人为中国公民
新加坡警方列出了目前被捕者的国籍和护照：
一名40岁的塞浦路斯男子，持有中国和柬埔寨护照；
一名42岁土耳其男子，持有中国和瓦努阿图护照；
一名44岁的中国男子和43岁的中国女子分别持有多米尼加和土耳其护照；
一名41岁柬埔寨男性，持中国护照；
瓦努阿图男性，35岁，持中国护照；
一名33岁的柬埔寨男子，持有中国和多米尼加护照；
一名34岁的塞浦路斯男性，持有中国和柬埔寨护照；
还有一名31岁的中国男子和一名31岁的柬埔寨男子，均持有中国护照。